Проверка контрагентов и деловых партнеров

Услуга проверка контрагентов и деловых партнеров

Проверка контрагента и деловых партнеров на сегодняшний день является, важным этапом перед заключением сделки с новым контрагентом, а также при взаимодействии с деловым партнером. Основной целью проверки контрагентов является предупреждение репутационных, финансовых и правовых (налоговых) рисков.

Проверка контрагента и должная осмотрительность при выборе партнера, приобретает все большую значимость не только в отношениях между бизнесом, но и в налоговых правоотношениях. В Налоговом кодексе понятие должной осмотрительности не закреплено. Однако налоговые органы и судебные инстанции все чаще оперируют данным термином и считают, что компания перед заключением сделки обязана проверить потенциального контрагента, оценив его репутацию и ресурсы, самостоятельно выявить фирмы-однодневки и в результате выявления негативных факторов отказаться от сотрудничества.

Три вида проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.