Оставить заявку

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку
своих персональных данных

Заказать звонок

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку
своих персональных данных

Оставить заявку

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку
своих персональных данных

Заказать проверку

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку
своих персональных данных

Спасибо!

Ваша заявка принята. В ближайшее время
мы с вами свяжемся

на главную

Проверка контрагентов и деловых партнеров

Полная защита вашей
информации

Абонентское
обслуживание

Оставить заявку

Главная Услуги

Проверка контрагентов и деловых партнеров

Услуга проверка контрагентов и деловых партнеров

Проверка контрагента и деловых партнеров на сегодняшний день является, важным этапом перед заключением сделки с новым контрагентом, а также при взаимодействии с деловым партнером. Основной целью проверки контрагентов является предупреждение репутационных, финансовых и правовых (налоговых) рисков.

Проверка контрагента и должная осмотрительность при выборе партнера, приобретает все большую значимость не только в отношениях между бизнесом, но и в налоговых правоотношениях. В Налоговом кодексе понятие должной осмотрительности не закреплено. Однако налоговые органы и судебные инстанции все чаще оперируют данным термином и считают, что компания перед заключением сделки обязана проверить потенциального контрагента, оценив его репутацию и ресурсы, самостоятельно выявить фирмы-однодневки и в результате выявления негативных факторов отказаться от сотрудничества.

Три вида проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Минимум (экспресс)

Краткий информационный отчет, включающий в себя:

  • Регистрационные сведения (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, дата образования)
  • Юридическое состояние компании (действующее, реорганизация, ликвидация, банкротство и др.)
  • Юридический адрес
  • Дата регистрации компании
  • Контакты: телефон и электронная почта (при наличии)
  • Сайт компании и зарегистрированные домены (при наличии)
  • Виды деятельности по ОКВЭД
  • Уставной капитал
  • Численность персонала
  • Регистрация во внебюджетных фондах
  • Сведения о филиалах, дочерних компаниях (при наличии)
  • Наличие лицензий, сертификатов, аккредитаций
  • Наличие лицензий, сертификатов, аккредитаций
  • Сведения о зарегистрированных товарных знаках
  • Залог долей в уставном капитале
  • Залог движимого и иного имущества (при наличии)
  • Банковские гарантии (при наличии)
  • Участие в арбитражных делах (без раскрытия фабул)
  • Исполнительные производства
  • Задолженность по налогам, сборам и обязательным отчислениям
  • Участие в Государственных закупках и контрактах
  • Залог движимого и иного имущества (при наличии)
  • Регистрационные изменения (бывшие адреса регистрации, ФИО генерального директора и учредителей, смена наименование, иные сведения)
  • Финансовая отчетность компании (баланс, отчет о прибылях и убытках, расчет коэффициентов и др., при наличии)
  • ФИО учредителей (ИНН при наличии сведений);
  • Аффилированные юридические лица

Цена услуги:

от 1 500 руб. заказать услугу

Медиум (стандартная)

  • Аналитическая справка с кратким анализом всех позиций
    входящих в экспресс отчет.

Цена услуги:

от 5 900 руб. заказать услугу

Макси (расширенная)

  • Полноценная информационно-аналитическая проверка компании на предмет выявления скрытых стоп-факторов. Получение информации о предполагаемом характере деловых отношений, определение цели финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации компании. Проверка на предмет упоминания компании в СМИ.

    Анализ аффилированности, корпоративной структуры и выявление конечных бенефициаров компании. Изучение и проработка судебных дел, в которых участвует контрагент. Проверка по санкционным спискам владельцев компании. При необходимости схематическое изображение аффилированности. Итоговое заключение.

Цена услуги:

от 9 900 руб. заказать услугу

Все проверки осуществляются в рамках действующего законодательства и исключительно по доступным и официальным источникам. Проверка возможна только при наличии согласия на обработку персональных данных проверяемого лица.

Как мы работаем

Оставьте заявку на сайте или позвоните нам

Проводим консультацию и оценку задачи

Согласовываем условия работы, тарифы и объемы работы

Подписываем договор и начинаем работы

Вы получаете результат проверки и расследования

01

Комплексность

Мы работаем в разных отраслях, связанных с бизнесом, по принципу «одного окна», разрешая все ваши задачи

02

Нацеленность

Цель наших процессов — обеспечение безопасности вашего бизнеса

03

Практичность

Мы направлены только на логичные варианты разрешения проблем без бессмысленных затрат ресурсов

04

Легальность

Все проверки осуществляются в рамках правового поля и при наличии соответствующих согласий

05

Оперативность

Выполнение задач в
максимально сжатые сроки

06

Конфиденциальность

Гарантируемвам конфиденциальностьсвоих действий на всех этапах выполения вашего заказа

Оставить заявку

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку
своих персональных данных